Подготовка клиента к зарубежному банковскому комплаенсу и сопровождение открытия личных и корпоративных счетов в надежных юрисдикциях.

Открытие зарубежного счета сегодня — это не только выбор банка, но и подготовка к комплаенсу: происхождение средств, профиль деятельности, структура владения, документы, деловая логика операций и отсутствие очевидных «красных флагов».
Особое значение имеет комплаенс-инжиниринг: клиент должен прийти в банк уже в правильной обертке — с понятным профилем, документами по source of wealth/source of funds, структурой активов и бизнес-логикой, которая не вызывает у банка лишних вопросов.
LFC Group оказывает профессиональные услуги банковского комплаенса.
Что входит в услугу:
— анализ банковской задачи клиента
— выбор подходящей юрисдикции и банка
— предварительная оценка комплаенс-рисков
— подготовка профиля клиента
— подготовка документов по происхождению средств
— описание бизнес-модели и планируемых операций
— предварительная коммуникация с банком
— сопровождение встреч и запросов банка
— помощь в открытии личных и корпоративных счетов в зарубежных юрисдикциях: ЕС, Южная, Северная Америка