Уголовно-правовой аудит бизнеса
LFC Group проводит уголовно-правовой аудит бизнеса — комплексную диагностику сделок, финансовых потоков, управленческих решений, договорной базы, корпоративной структуры и фактической модели работы компании на предмет рисков уголовно-правового характера.
Услуга актуальна для собственников, руководителей, инвесторов, групп компаний и предпринимателей, которым важно заранее понимать, какие элементы бизнеса могут вызвать интерес со стороны контролирующих органов, создать персональные риски для директора, бенефициара, главного бухгалтера, финансового блока или ключевых сотрудников.
Основная задача уголовно-правового аудита — выявить ситуации, в которых обычный коммерческий спор, налоговая претензия, конфликт с контрагентом, долговая проблема, спор между партнерами, закупочная процедура, движение денежных средств или управленческое решение могут быть истолкованы как признаки противоправного поведения.
Мы анализируем бизнес с учетом реальной практики проверочных мероприятий. В фокусе находятся зоны, которые чаще всего становятся источником уголовно-правовых рисков: сомнительные контрагенты, фиктивный или недостаточно подтвержденный документооборот, вывод активов, необоснованные платежи, спорные займы, нарушения в закупках, конфликт интересов, завышение стоимости работ или услуг, налоговые претензии, банкротные риски, действия сотрудников или партнеров, причинившие ущерб бизнесу.
Отдельное внимание уделяется персональной уязвимости собственника и топ-менеджмента. Мы оцениваем, кто фактически принимает решения, кто подписывает документы, кто контролирует платежи, как распределены полномочия, какие действия могут быть связаны с конкретными должностными лицами и насколько документально подтверждена добросовестность их поведения.
LFC Group разрабатывает рекомендации по митигации выявленных рисков: корректировке договорной модели, усилению доказательной базы, изменению порядка согласования решений, подготовке внутренних документов, фиксации добросовестности действий руководства, восстановлению недостающих материалов и выстраиванию правовой позиции на случай проверки, конфликта или внешнего давления.
