Независимое финансовое расследование: выявление злоупотреблений, вывода активов, фиктивных операций и иных действий, причиняющих ущерб бизнесу.

Эта услуга применяется, когда у собственника есть подозрение, что внутри компании или вокруг нее происходят действия, которые формально могут выглядеть как обычная хозяйственная деятельность, но фактически ведут к потере денег, активов, клиентов, информации или контроля.

Forensic особенно полезен при корпоративных конфликтах, смене менеджмента, подозрениях в хищениях, закупочных злоупотреблениях, выводе денежных средств, работе с техническими компаниями, сомнительных займах, завышенных расходах и схемах с аффилированными контрагентами.

Что входит в услугу
— анализ финансовых операций
— проверка договоров и платежей
— выявление признаков вывода активов
— анализ закупок, подрядов и внутригрупповых сделок
— установление возможной аффилированности контрагентов
— определение круга причастных лиц
— оценка ущерба
— подготовка доказательной базы
— рекомендации по правовым и управленческим действиям

Результат для клиента
Собственник получает фактическую картину происходящего, понимает размер ущерба, круг возможных участников и варианты законного реагирования.