Комплексная проверка ситуации внутри бизнеса, когда необходимо быстро установить факты, определить круг причастных лиц, оценить ущерб и подготовить законные решения для защиты компании.

Услуга нужна при подозрениях на хищения, злоупотребления, конфликт интересов, утечку информации, недобросовестные закупки, фиктивные договоры, вывод денег, нарушение внутренних правил, сговор сотрудников или действия в интересах конкурентов.

Что входит в услугу
— анализ документов, договоров, переписки и внутренних материалов
— проверка обстоятельств предполагаемого нарушения
— установление круга причастных лиц и их роли
— проведение внутренних интервью и получение объяснений
— анализ движения денежных средств и хозяйственных операций
— выявление признаков конфликта интересов, злоупотреблений, хищений или утечки информации
— фиксация и сохранение доказательств
— оценка ущерба и правовых рисков
— подготовка итогового заключения
— подготовка материалов для обращения в правоохранительные органы при наличии оснований

Результат для клиента
Руководство получает не слухи, догадки и корпоративные сплетни, а структурированную картину: что произошло, кто участвовал, какой ущерб причинен, какие доказательства есть и какие действия нужно предпринять.