LFC Group сопровождает клиентов по вопросам восстановления доступа к зарубежным банковским счетам, разблокировки операций, снятия ограничений по счету и прохождения дополнительных процедур банковского комплаенса.

Услуга актуальна для физических лиц, собственников бизнеса, инвесторов и компаний, столкнувшихся с приостановкой операций, запросами банка о происхождении средств, блокировкой интернет-банка, ограничением переводов, заморозкой остатков, закрытием счета или требованием предоставить расширенный пакет документов.

Мы анализируем причины блокировки, переписку с банком, профиль клиента, историю операций, источники происхождения средств, налоговый статус, корпоративную структуру, связь клиента с различными юрисдикциями, а также возможные санкционные, валютные, налоговые и комплаенс-риски. На основании этой оценки формируется понятная позиция для банка и подготавливается документальный пакет, подтверждающий законность происхождения активов и экономический смысл операций.

Отдельное внимание уделяется качеству коммуникации с иностранным банком: корректным пояснениям, последовательной аргументации, устранению противоречий в документах и снижению риска повторных запросов. При необходимости мы помогаем выстроить альтернативный сценарий: перевод активов в другой банк, изменение структуры владения, подготовку к закрытию счета или открытие нового банковского контура в более подходящей юрисдикции.

По итогам работы клиент получает не формальный ответ банку, а выверенную стратегию действий: что именно стало причиной ограничений, какие документы необходимо представить, какую позицию занять и какие шаги предпринять для восстановления контроля над средствами.