Подготовка клиента к зарубежному банковскому комплаенсу и сопровождение открытия личных и корпоративных счетов в надежных юрисдикциях.

Открытие зарубежного счета сегодня — это не только выбор банка, но и подготовка к комплаенсу: происхождение средств, профиль деятельности, структура владения, документы, деловая логика операций и отсутствие очевидных «красных флагов».

Особое значение имеет комплаенс-инжиниринг: клиент должен прийти в банк уже в правильной обертке — с понятным профилем, документами по source of wealth/source of funds, структурой активов и бизнес-логикой, которая не вызывает у банка лишних вопросов.

LFC Group оказывает профессиональные услуги банковского комплаенса.

Что входит в услугу:

— анализ банковской задачи клиента

— выбор подходящей юрисдикции и банка

— предварительная оценка комплаенс-рисков

— подготовка профиля клиента

— подготовка документов по происхождению средств

— описание бизнес-модели и планируемых операций

— предварительная коммуникация с банком

— сопровождение встреч и запросов банка

— помощь в открытии личных и корпоративных счетов в зарубежных юрисдикциях: ЕС, Южная, Северная Америка